Ответственность за легализацию
Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) устанавливает уголовную ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, заведомо приобретённых другими лицами преступным путём, за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, и за приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путём (статьи 174, 174.1 и 175 УК РФ), санкции данных статей предусматривают наказание до 7 лет лишения свободы.
Ответственность наступает и при совершении одной финансовой операции или сделки с денежными средствами или иным имуществом, если будет установлено, что такое деяние было совершено с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом (например, заключение договора купли-продажи объекта недвижимости, преступное приобретение которого маскируется заведомо подложными документами о праве собственности на данный объект).
Положения статей 174 и 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые устанавливают уголовное наказание за два одинаковых состава преступления, но с различными субъектами.
Статья 174 УК РФ устанавливает наказание для лиц, по сути, являющихся посредниками или исполнителями отмывания денег, при этом фактического и непосредственного отношения к данным активам не имеющих.
Статья 174.1 УК РФ устанавливает наказание для лиц, которые преступным путём легализуют денежные средства, полученные самими этими лицами преступным путем.
Санкция за совершение данных преступлений предусматривает наказание в виде штрафа в сумме до 120 тысяч рублей либо заработной платы (иного дохода) осужденного за период до одного года (часть первая ст.174 или 174.1 УК РФ).
Частями вторыми данных статей предусмотрена ответственность за те же действия, совершённые в отношении денежных средств либо имущества в крупном размере, который, в силу примечания к статье 174 УК РФ, установлен в сумме свыше 1500000 рублей. Санкция за такие действия предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет со штрафом до 50 тысяч рублей либо заработной платы (иного дохода) осужденного за период до трёх месяцев либо без такового.
Легализация, совершённая в составе группы лиц по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, с возможными дополнительными видами наказаний в виде штрафа в размере до 500 тысяч рублей или зарплаты (иного дохода за период до трёх лет, ограничения свободы на срок до двух лет, лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.
Ответственность за легализацию, совершённую организованной группой или в особо крупном размере (то есть в отношении денег либо имущества на сумму свыше 6000000 рублей) наступает в виде лишения свободы на срок до 7 лет, с возможными дополнительными видами в виде штрафа в размере до 1000000 рублей или зарплаты (иного дохода) за период до пяти лет, ограничения свободы на срок до двух лет, лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до пяти лет.
В отношении лиц, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.174 или ст. 174.1 УК РФ, применяется конфискация преступных доходов в соответствии с правилами, установленными статьями 104.1 — 104.3 УК РФ, а именно, если конфискация определённых преступных доходов невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации соответствующей денежной суммы.
С. Бармин,
помощник прокурора Чановского района юрист 1 класса.
